唯捷创芯（天津）计算机技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

的投资者期货，现将有关关系人说明了如下：

一、2020年投资者期货鼓励开发计划概略

2020年8月底31日，Corporation开会第二届常务监事会第十五次开会和第二届副议长会第九次开会，审核通过《关于〈唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划（修正案）〉的草案》等2020年投资者期货鼓励开发计划无关草案；2020年9月底15日，Corporation2020年第三次临时作价大会审核通过了上述2020年投资者期货鼓励开发计划无关草案。

2020年10月底3日，Corporation开会第二届常务监事会第十八次开会和第二届副议长会第十一次开会，决定对2020年投资者期货鼓励开发计划的鼓励次数、合格要求等透过更改，审核通过《关于修订〈唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划（修正案）〉的草案》等无关草案；2020年10月底18日，Corporation开会2020年第六次临时作价大会，审核通过上述对2020年投资者期货鼓励开发计划透过更改的无关草案。

2020年10月底21日，Corporation开会第二届常务监事会第十九次开会和第二届副议长会第十二次开会，审核通过《关于向鼓励单纯授与2020年投资者期货的草案》。翌日，Corporation与本鼓励开发计划的全部鼓励单纯分别签字了股无权鼓励谅解，月底授与Corporation投资者期货。

2020年12月底，因实行投资者公积转增作价，Corporation总作价增高至3.6亿股。2021年4月底11日，Corporation开会第二届常务监事会第二十五次开会和第二届副议长会第十五次开会，拒绝根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令对投资者期货行无权商品价格及为数透过更改，行无权商品价格更改为1.5252234元/份，期货为数更改为31,304,346份。

2021年4月底11日，经第二届常务监事会第二十五次开会和第二届副议长会第十五次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的6名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货340,934份（对不宜投资者公积转增作价之前52,000份投资者期货）。

2021年8月底13日，经第三届常务监事会第三次开会和第三届副议长会第三次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的7名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货98,346份（对不宜投资者公积转增作价之前15,000份投资者期货）。

2022年1月底28日，经第三届常务监事会第十一次开会和第三届副议长会第七次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的4名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货32,782份（对不宜投资者公积转增作价之前5,000份投资者期货）。

二、本次退还投资者期货缘故

1、贝氏退还投资者的依据

根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》，鼓励单纯因下台、Corporation员工、续期不续签劳动合同/管理者协议而不在Corporation担任无关职责，常务监事会可以决定对鼓励单纯根据本鼓励开发计划在缘故愈演愈烈之日，对鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的投资者期货不得行无权，若Corporation已值得一提的是纳斯将近克，由Corporation退还，若Corporation尚仍未值得一提的是纳斯将近克，由Corporation作废。

根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》，应有各个领域业绩合格结果为B的，由Corporation根据等候期内监督的最低工资与合格的无关法令，断定应有各个领域完全相一致可取无权比率，终于断定的可取无权比率仍未将近到100%的，其不得行无权的之外，若Corporation已值得一提的是纳斯将近克由Corporation退还，如Corporation尚仍未值得一提的是纳斯将近克由Corporation作废。

2、贝氏退还投资者期货的为数

4名鼓励单纯因应有缘故退休，已不需有《2020年投资者期货鼓励开发计划》当中有关鼓励单纯的法令，贝氏退还上述退休鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货42,616份（对不宜投资者公积转增作价之前6,500份投资者期货）。

因1名鼓励单纯2021年应有绩效合格结果为B，且经Corporation合格确认其第一个行无权期不宜按已授与的 60%比率行无权，贝氏退还其已获授但仍未时才行无权的投资者期货3,934份（对不宜投资者公积转增作价之前600份投资者期货）。

上述两项计有退还鼓励单纯已获授但尚仍未/仍未时才行无权的投资者46,550份（对不宜投资者公积转增作价之前7,100份投资者期货）。

三、本次退还之外投资者期货对Corporation的因素

本次退还关系人会因素Corporation监管一个团队的耐久性，也会对Corporation的经营不善业绩和业绩显现出重大因素。

四、独立自主常务董事观点

本次对4名已退休人员已获授但尚仍未行无权的42,616份（对不宜投资者公积转增作价之前6,500份）投资者期货，以及因1名鼓励单纯2021年应有绩效合格结果为B而仍没能时才行无权的3,934份（对不宜投资者公积转增作价之前600份）投资者期货透过退还，需有《纳斯将近克Corporation股无权鼓励监管前提》等法令、法令及《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令。此次退还，需有Corporation全体作价和鼓励单纯的相一致既得利益，会对Corporation的经营不善业绩显现出重大因素，也会因素Corporation监管一个团队的勤勉尽职。因此，独立自主常务董事拒绝Corporation退还该之外投资者期货。

五、副议长会观点

鉴于4名鼓励单纯因应有缘故已退休，以及1名鼓励单纯2021年应有绩效合格结果为B，经Corporation合格确认其第一个行无权期不宜按已授与的 60%比率行无权，Corporation贝氏对相不宜投资者期货给与退还的为了让需有无关法令、法令及《2020年投资者期货鼓励开发计划》等的法令。因此，拒绝Corporation对上述鼓励单纯已获授但尚仍未/仍未时才行无权的46,550份（对不宜投资者公积转增作价之前7,100份）投资者期货给与退还。本次退还已完成后，Corporation《2020年投资者期货鼓励开发计划》将按照无关法令、法令要求作准备。

六、法令观点书的结论性观点

Corporation本次退还、本次行无权已取得目之前为止必要的首肯和授无权。本鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件之前全面性，需有《纳斯将近克Corporation股无权鼓励监管前提》等有关法令、法令和指导方针副本以及《2020年投资者期货鼓励开发计划》的有关法令。

七、传真日之前管和

（一）《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资独立自主常务董事关于第三届常务监事会第十七次开会有关关系人的独立自主观点》；

（二）《广东忠将近法官Amuse关于唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划之退还之外投资者期货及第一个行无权期行无权之前提条件全面性的法令观点书》。

之前日日之前。

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资常务监事会

2022年7月底23日

证券文档：688153 证券全称：唯捷创芯 日之前引册号：2022-020

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资

关于2020年投资者期货鼓励开发计划

第一个行无权期行无权之前提条件全面性的日之前

本Corporation常务监事会及全体常务董事保证本日之前章节不长期存在任何不道德历史文献、不道德申辩或者重大缺失，并对其章节的可忠性、准确性和连续性司法机关承担法令责任。

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资（表列全称“Corporation”或“唯捷创芯”）于2022年7月底22日开会了第三届常务监事会第十七次开会和第三届副议长会第十三次开会，审核通过了《关于2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件全面性的草案》。根据《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划》（表列全称“《2020年投资者期货鼓励开发计划》”或“本鼓励开发计划”），现将有关关系人说明了如下：

一、股无权鼓励开发计划首肯及实行缘故

（一）投资者期货鼓励开发计划方案及履行程序

2020年8月底31日，Corporation开会第二届常务监事会第十五次开会和第二届副议长会第九次开会，审核通过《关于〈唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划（修正案）〉的草案》等2020年投资者期货鼓励开发计划无关草案；2020年9月底15日，Corporation2020年第三次临时作价大会审核通过了上述2020年投资者期货鼓励开发计划无关草案。

2020年10月底3日，Corporation开会第二届常务监事会第十八次开会和第二届副议长会第十一次开会，决定对2020年投资者期货鼓励开发计划的鼓励次数、合格要求等透过更改，审核通过《关于修订〈唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划（修正案）〉的草案》等无关草案；2020年10月底18日，Corporation开会2020年第六次临时作价大会，审核通过上述对2020年投资者期货鼓励开发计划透过更改的无关草案。

2020年10月底21日，Corporation开会第二届常务监事会第十九次开会和第二届副议长会第十二次开会，审核通过《关于向鼓励单纯授与2020年投资者期货的草案》。翌日，Corporation与本鼓励开发计划的全部鼓励单纯分别签字了股无权鼓励谅解，月底授与Corporation投资者期货。

（二）历次投资者期货授与缘故

■

（三）投资者期货更改缘故

2020年12月底，因实行投资者公积转增作价，Corporation总作价增高至3.6亿股。2021年4月底11日，Corporation开会第二届常务监事会第二十五次开会和第二届副议长会第十五次开会，拒绝根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令对投资者期货行无权商品价格及为数透过更改，行无权商品价格更改为1.5252234元/份，期货为数更改为31,304,346份。

2021年4月底11日，经第二届常务监事会第二十五次开会和第二届副议长会第十五次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的6名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货340,934份（对不宜投资者公积转增作价之前52,000份投资者期货）。

2021年8月底13日，经第三届常务监事会第三次开会和第三届副议长会第三次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的7名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货98,346份（对不宜投资者公积转增作价之前15,000份投资者期货）。

2022年1月底28日，经第三届常务监事会第十一次开会和第三届副议长会第七次开会审核拒绝，作废因应有缘故退休的4名鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货32,782份（对不宜投资者公积转增作价之前5,000份投资者期货）。

2022年7月底22日，经第三届常务监事会第十七次开会和第三届副议长会第十三次开会审核，拒绝退还4名已退休鼓励单纯已获授但尚仍未行无权的全部投资者期货42,616份（对不宜投资者公积转增之前6,500份投资者期货）。

综上，根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令，21名鼓励单纯因退休而不再需有鼓励单纯教师资格，其仍未生效的期货自退休伊始失灵，因此，自投资者期货授给与来，Corporation退还/作废的投资者期货计有为514,678份。Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划的有效性期限货为数30,789,668份，拥有单纯计有192人。

（四）各期投资者期货行无权缘故

Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划为Corporation纳斯将近克之前制定、纳斯将近克后实行的期货鼓励开发计划，截至目之前，Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划尚仍未行无权。

二、投资者期货行无权之前提条件

（一）本次鼓励单纯行无权需有股无权鼓励开发计划法令的各项行无权之前提条件

根据《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令，鼓励单纯获授的投资者期货等候期为自授与已完成伊始20个月底、32个月底、44个月底。截至本草案放出之日，Corporation鼓励单纯获授的期货之外已大约20个月底，鼓励单纯获授的投资者期货第一个等候期已剩，可取无权比率为投资者期货据统计的30%。

关于2020年投资者期货鼓励开发计划授与投资者期货第一个行无权期之前提条件及之前提条件全面性缘故如下：

■

综上所述，2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件已全面性。

（二）仍未将近到行无权之前提条件的投资者期货的妥善处理法则

各行无权期内，所有鼓励单纯当期可取无权的投资者期货因业绩合格或应有一般来说缘故导致不能行无权或不能完全行无权的，由Corporation退还妥善处理。

三、本次行无权的完全相一致缘故

（一）授与日：2020年10月底21日

（二）行无权为数：9,232,851 份

（三）行无权次数：192人

（四）行无权商品价格：1.5252234元/份

（五）投资者相关联：向鼓励单纯定向发行CorporationA股普通股

（六）行无权模式：批量行无权

（七）行无权为了让：2022年6月底21日起，至该日起12个月底内的最后一个港股为2020年投资者期货鼓励开发计划的第一个行无权期。Corporation将根据无关法令法令的法令断定行无权窗口期，先行为需有行无权之前提条件的鼓励单纯查验投资者期货行无权及无关行无权作价登在记手续，并将当中国证券登在记结算有限责任Corporation广州分Corporation（表列全称“当中登在Corporation”）查验即刻作价变更登在记手续当日断定为行无权日，同时于行无权即刻后查验工商变更登在记及其他一切无关手续。鼓励单纯所拥有的本次可取无权的投资者期货须在Corporation断定的行无权窗口期方是无权即刻；行无权窗口期届剩，当期仍未行无权的投资者期货不得先行无权或递原订下即刻无权期，由Corporation给与退还。

（八）鼓励单纯列名及行无权缘故

■

引：1、对于诏令简述的本期可取无权为数以当中登在Corporation基本上确认数应为；

2、授与单纯本期可取无权为数计算结果如出现不足1股的，正数舍还给整；

3、诏令当中之外计有数与各明细数相乘之和在正数上如有差异性，系多于结果四舍五入引致。

（九）鼓励单纯行无权后所获Corporation投资者的买断限制

1、在Corporation已完成值得一提的是纳斯将近克之前，任一鼓励单纯行无权配售的Corporation投资者，尽力直接无权伊始三年内不得九家，若在该限售期内Corporation已完成值得一提的是纳斯将近克，同时需尽力自Corporation值得一提的是纳斯将近克之日三年内不得九家；在Corporation已完成值得一提的是纳斯将近克后，任一鼓励单纯行无权配售的Corporation投资者，尽力直接无权伊始三年内不得九家。

2、任一鼓励单纯，不论其是否为Corporation常务董事、低级监管人员，尽力在之前述行无权后三年限售期届剩之后，订定纳斯将近克Corporation常务董事、副议长及低级监管人员的无关九家法令实行九家。

3、鼓励单纯为Corporation常务董事、低级监管人员的，Corporation值得一提的是纳斯将近克后，将其拥有的本Corporation投资者在买入后6个月底内千张，或者在千张后6个月底内又买入，由此可得盈利归本Corporation所有，本Corporation常务监事会将交还其可得盈利。

4、在本鼓励开发计划的有效性期限内，如果《Corporation法》《证券法》等无关法令、法令、指导方针副本及《Corporation条例》、证券交易所无关的企业规章的法令，对Corporation常务董事、副议长、低级监管人员拥有作价买断的有关法令愈演愈烈变化，则全部鼓励单纯买断其所拥有的Corporation投资者不宜当在买断时需有修改后的上述法令。

四、独立自主常务董事观点

Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件已全面性。Corporation需有《纳斯将近克Corporation股无权鼓励监管前提》等无关法令、法令法令的实行股无权鼓励开发计划的主体教师资格，仍未愈演愈烈鼓励开发计划法令的第一个行无权期不得行无权的一般而言；Corporation192名鼓励单纯需有2020年投资者期货鼓励开发计划法令的第一个行无权期的行无权之前提条件，且其主体教师资格合法、有效性；Corporation本次对192名鼓励单纯第一个行无权期的9,232,851份投资者期货的行无权为了让需有无关法令法令和鼓励开发计划的无关法令，不长期存在损害Corporation及作价特别是当中小作价既得利益的一般而言。因此，拒绝Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权的关系人。

五、副议长会对鼓励单纯列名的核查缘故和观点

Corporation副议长会对鼓励单纯列名透过核查后相忠192名鼓励单纯行无权教师资格合法有效性。Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件已全面性，Corporation192名鼓励单纯需有2020年投资者期货鼓励开发计划法令的第一个行无权期的行无权之前提条件。Corporation贝氏对192名鼓励单纯可取无权的投资者期货采取批量行无权的模式透过行无权，需有无关法令、法令及《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令。因此，拒绝Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权的关系人。

六、行无权日及借贷Corporation投资者缘故的说明了

截至本日之前日，鼓励单纯当中的常务董事、低级监管人员在此之前6个月底内不长期存在借贷Corporation投资者的缘故。

七、投资者期货服务费的结算及说明了

根据《民营企业会计准则第11号一一作价偿还债务》和《民营企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》，Corporation采用史密斯-托格伦模型（Black-Scholes Model）断定投资者期货在授与日的公允价值；授与日后，Corporation已在对不宜的等候期根据会计准则对本次投资者期货行无权无关服务费透过相不宜摊销，每项无关成本高或服务费及投资者公积；在行无权日，Corporation只能根据基本上行无权为数，确认作价和作价股票，本次投资者行无权会对Corporation业绩和经营不善全面性显现出重大因素。

八、法令观点书的结论性观点

Corporation本次退还、本次行无权已取得目之前为止必要的首肯和授无权。本鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件之前全面性，需有《纳斯将近克Corporation股无权鼓励监管前提》等有关法令、法令和指导方针副本以及《2020年投资者期货鼓励开发计划》的有关法令。

九、传真日之前管和

（一）《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资独立自主常务董事关于第三届常务监事会第十七次开会有关关系人的独立自主观点》；

（二）《广东忠将近法官Amuse关于唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资2020年投资者期货鼓励开发计划之退还之外投资者期货及第一个行无权期行无权之前提条件全面性的法令观点书》。

之前日日之前。

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资常务监事会

2022年7月底23日

证券文档：688153 证券全称：唯捷创芯 日之前引册号：2022-018

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资

第三届副议长会第十三次开会议案日之前

本Corporation副议长会及全体副议长保证本日之前章节不长期存在任何不道德历史文献、不道德申辩或者重大缺失，并对其章节的可忠性、准确性和连续性司法机关承担法令责任。

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资（表列全称“Corporation”）第三届副议长会第十三次开会于2022年7月底22日以无线通讯一致通过的模式开会。副议长会开会通知和材料于2022年7月底17日以因特网模式放出。开会不宜出席一致通过副议长3人，基本上出席一致通过副议长3人。本次开会需有《当越南社会主义共和国Corporation法》和《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资条例》的有关法令。本次开会由李利亚尼夫卡女士召集。

出席开会的副议长一致通过通过表列草案：

1、审核通过《关于退还Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划之外投资者期货的草案》

副议长会相忠：鉴于4名鼓励单纯因应有缘故已退休，以及1名鼓励单纯2021年应有绩效合格结果为B，经Corporation合格确认其第一个行无权期不宜按已授与的 60%比率行无权，Corporation贝氏对相不宜投资者期货给与退还的为了让需有无关法令、法令及《2020年投资者期货鼓励开发计划》等的法令。因此，拒绝Corporation对上述鼓励单纯已获授但尚仍未/仍未时才行无权的46,550份（对不宜投资者公积转增作价之前7,100份）投资者期货给与退还。本次退还已完成后，Corporation《2020年投资者期货鼓励开发计划》将按照无关法令、法令要求作准备。

表列章节则有Corporation翌日揭发于股过半数其网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资关于退还Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划之外投资者期货的日之前》（日之前引册号：2022-019）。

开会以3过半数拒绝，0过半数赞同，0过半数投过半数一致通过的一致通过结果审核通过了草案。

2、审核通过《关于2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件全面性的草案》

副议长会相忠：Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件已全面性，Corporation192名鼓励单纯需有2020年投资者期货鼓励开发计划法令的第一个行无权期的行无权之前提条件。Corporation贝氏对192名鼓励单纯可取无权的投资者期货采取批量行无权的模式透过行无权，需有无关法令、法令及《2020年投资者期货鼓励开发计划》的法令。因此，拒绝Corporation2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权的关系人。

表列章节则有Corporation翌日揭发于股过半数其网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资关于2020年投资者期货鼓励开发计划第一个行无权期行无权之前提条件全面性的日之前》（日之前引册号：2022-020）。

开会以3过半数拒绝，0过半数赞同，0过半数投过半数一致通过的一致通过结果审核通过了草案。

之前日日之前。

唯捷创芯（青岛）计算机技术作价合资副议长会

2022年7月底22日

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