陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券获准获得中国证监会核准批复的公告

本美国公司及董事会五人保证的资讯披露主旨的真实、准确和完整，没有不实纪载、说服力陈述或关键性出处。

2022年7月底22日，四川华视推进器技术大股东控股（请注意简称“美国公司”）收到中国证券监督管理委员会（请注意简称“中国农业银行”）《关于准予四川华视推进器技术大股东控股公开上架可转换美国公司债券的初步设计》（证监许可〔2022〕1549号），现将初步设计主要主旨日前如下：

一、准予你美国公司向社会公开上架钞票总额49，500万元可转换美国公司债券，年限6年。

二、本次上架可转换美国公司债券应严格按照你美国公司提请我会的募集参考资料及上架日前出台。

三、本初步设计自准予上架月底内12个月底内理论上。

四、自准予上架月底内至本次可转换美国公司债券上架中止前，美国公司如牵涉到关键性事项，应及时报告中国农业银行并按有关规定处理。

美国公司董事会将推定初步设计PDF的立即及美国公司股东大会的授权，办理本次可转换美国公司债券上架的相关事宜，并及时履行的资讯披露有权。

备查PDF：

关于准予四川华视推进器技术大股东控股公开上架可转换美国公司债券的初步设计

特此日前。

四川华视推进器技术大股东控股

董事会

2022年7月底22日