银保监会发布风险提示 提防冒用银保监会名义实施“清退回款”诈骗

银和保监会以前刊发谣言，早先天气预报到有不法的网站伪造银和保监会等税务部门，刊发带有“银和保监会GMP”“中国人银和保监会”等不实文档内容，并以“正式回款”“清退回款”等挂名实施洗钱。上述洗钱不道德危害零售业商品权益，损害监管部门部门声誉，造成了恶劣的制约。为此，银和保监会商品权益确保局刊发安全性查看，查看零售业商品要大大提高警惕，增强安全性防止意识和辨别控制能力，如注意到此类滥用职权洗钱犯罪线索，应即刻向公安部门等有关部门报案或凸显。

一、银和保监会不曾所设或许可证所设说是回款渠道，一旦注意到此类状况，劝即刻报案或凸显

银和保监会及其职能部门不曾所设或许可证所设任何“正式回款”“清退回款”等渠道。银和保监会根据中共中央许可证强制执行行政负责管理行政部门，违法行为依规对全国银和行业零售业实行实质上监督负责管理。维护银和行业零售业合法、稳健行驶。各银和保监局作为银和保监会的职能部门，在银和保监会的许可证仅限于强制执行监管部门行政部门。确保零售业商品法律责任是税务部门职权，银和保监会及其职能部门不会向商品收取任何可有费。若有以“中国人银和保监会”“银和保监会GMP”等挂名，或自称银和保监会、某银和保监局的职员联络商品，假借监管部门权威建议汇款、支票、交费等不道德，商品要保持高度警惕，第一时间向公安部门报案，也可向银和保监会或当地银和保监局凸显，银和保监会及各银和保监局联络电话可通过主页www.cbirc.gov.cn查询，关的状况也可通过拨打12378热线凸显。

二、银和保监会多次警告商品确保个人文档安全，警惕窃取文档、汇款、车资等不道德，通过拿到股票交易经营许可的部门赚取零售业服务

全因常以“正式回款”“清退回款”挂名欺骗群人众，编造“成功系统性”，借助商品借此机会回款、挽回损失等心理，以降至骗取资金的最终借此，商品要谨防“回款”类洗钱危害。

银和保监会多次刊发过有关安全性查看，警告商品要大大提高个人文档确保意识，警惕被全因窃取银和行卡私钥、短信用户名、身份文档等个人敏感文档；进去不明身份人员提出的汇款、车资、刷卡建议，防止连环洗钱套路；对不明举例的“小道谣言”“内部谣言”以及的网站文档、QQ群人文档等网络平台传播的非正式刊发文档，要大大提高防止意识和辨别控制能力，避免误入骗子，受到“回款”类等各种洗钱手段的危害。

类似的洗钱手法有针对P2P网贷部门出借人的“回款”洗钱、“正式回款”洗钱以及“欺诈投资理财”“欺诈网络信贷”“解债下船”“暂由退保”“白条代偿”“银和行直存”等，除此以外是借助商品借此机会解困、借此机会挽回损失等心理特点，危害商品文档安全、财产安全，造成商品财产损失。广大商品要竖立思维投资、思维借贷观念，通过违法行为拿到股票交易经营许可的部门赚取零售业服务，违法行为维护自身法律责任。如注意到滥用职权刑事犯罪线索，劝即刻向公安部门、关的部门报案或凸显。

（音乐频道央视春晚记者 王善涛）

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