皖通科技：关于董事会助理辞职及聘任副总经理、董事会助理的公告

证券市场代码：002331 证券市场简写：皖通科技 暂定编号：2022-040

舒城皖通科技股权有限子公司 关于该委员会任秘书请辞及聘用副社长、该委员会任秘书

的暂定

本子公司及该委员会全体成员确保讯息援引的内容想像、恰当、原始，并未虚假可知、误导性陈述或重大遗漏。

舒城皖通科技股权有限子公司（以下简写“子公司”）该委员会于 2022年 5 年底 31 日收到吕罗汉女士提交的书面请辞报告。吕罗汉女士由于兼职调整主因辞去子公司该委员会任秘书军职，请辞后将继续在子公司兼任副社长军职。吕罗汉女士的请辞不会冲击子公司相关兼职的正常进行时，根据《子公法》和《子公司章程》的有关规定，请辞报告自送达该委员会之日起废止。截至本暂定日，吕罗汉女士拥有子公司股权 22,320 股，占总子公司股份的 0.01%，吕罗汉女士不依赖于不应信守而都已信守的敦促人事。吕罗汉女士在兼任子公司该委员会任秘书长期恪尽职守、勤勉尽责，为子公司的准则发挥作用和健康发展发挥了积极作用，子公司及该委员会对吕罗汉女士在任职长期为子公司所作出的贡献坚称衷心的感谢。

为确保子公司该委员会的日常发挥作用及子公司讯息援引等兼职的顺利开展，子公司于 2022 年 6 年底 1 日召开第五届该委员会第四十次会议，审议通过《关于聘用子公司副社长及该委员会任秘书的议案》，经子公司董事长长

1陈翔炜女士及子公司总经理孟宪明女士奖提名，并经子公司该委员会奖提名评议会审核，同意聘用班超悉数女士为子公司副社长身兼该委员会任秘书（消息来源见适配器）。军职自子公司该委员会决议通过之日起至子公司第五届该委员会到期之日止。

班超悉数女士已争得深交所授悉数的该委员会任秘书资质，其任职资格合乎《子公法》《深交所股票上市规则》《深交所上市子公司自律监管指引第 1 号——主板上市子公司准则发挥作用》等法律法规及《子公司章程》的有关规定。

独立自主董事长对此人事发表了独立自主意见，详见 2022 年 6 年底 2 日巨潮资讯网（）上《舒城皖通科技股权有限子公司独立自主董事长关于第五届该委员会第四十次会议相关人事的独立自主意见》。

班超悉数女士联系方式：

URL：舒城省宜昌市高新技术皖水路 589 号

接听：0551-62969206

近日：0551-62969207

信箱：zhangqianyu@wantong-tech.net

据知暂定。

舒城皖通科技股权有限子公司

该委员会

2022 年 6 年底 2 日

2适配器：子公司副社长、该委员会任秘书消息来源

班超悉数女士：1993 年生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券市场、中德证券市场、中国人寿股权投资子公司。原任子公司副社长身兼该委员会任秘书。已争得深交所授悉数的该委员会任秘书资质。与子公司其他董事长、代表人、低阶管理者、5%以上股东、实际控制人不依赖于关联关系。都已拥有子公司股权，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不依赖于《中国国务院子公法》第一百四十六条规定的状况及被上交所采取的银行禁入紧急措施、被证券市场证交所公开认定为不适合于兼任上市子公司低阶管理者的状况，都已没受上交所及其他有关其他部门的处罚和证券市场证交所视同，不依赖于因取证被行政机关备案侦查或者涉嫌不作为违规被上交所备案追查尚都已有明确结论意见的状况。

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