ST目药：杭州仙居药业股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

证券交易代码：600671 证券交易简称：ST 目药 日前编号：临 2022-002

宁波仙居大生大股东有限Corporation

关于Corporation理事会主席辞退暨补选副议长的日前

本Corporation理事会及全体副议长尽可能本日前内容不不存在任何欺骗记载、误导性表述或者灾难性遗漏，并对其内容的正确性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

宁波仙居大生大股东有限Corporation理事会于已对收到Corporation副议长、理事会主席李金羽老友的书面辞退报告。李金羽老友因自已原因，申请辞去Corporation副议长及理事会主席职权，辞退后，将全都Corporation内兼任任何职权。

根据《Corporation法》及《Corporation章程》等具体按规定， 李金羽老友的辞退将加剧Corporation全国政协理事会成员大于法定最低人数，因此其辞退申请将在Corporation股东大会补选出新任副议长后方能终止。在此期间，李金羽老友将依照具体法规及《Corporation章程》按规定履行具体职责。

李金羽老友在兼任Corporation副议长及理事会主席职权期间勤勉尽责、仔细返京，Corporation理事会对李金羽老友任内为Corporation转型所做出的贡献表示自已的非常感谢！

为尽可能Corporation理事会的正常列车运行，根据《Corporation法》、《Corporation章程》等有关按规定，Corporation于 2022 年 1 月末 17 日召开全国政协理事会第六次会议，表决通过了《关于增补张迎军夫婿为Corporation副议长的议案》，允诺高票张迎军夫婿为Corporation全国政协理事会副议长竞选，任期自股东大会表决通过年内至全国政协理事会任期卸任为止。Corporation理事会已对张迎军夫婿的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，视为其能够经验丰富副议长的职责要求，不不存在法律、法规按规定的只能兼任上市Corporation副议长的情况，副议长竞选的高票和表决程序具备《Corporation法》、《Corporation章程》等有关按规定。

本规章尚需提交Corporation股东大会进行表决。

据知日前。

宁波仙居大生大股东有限Corporation理事会

2021 年 1 月末 18 日附件：

张迎军：女，中国中国籍，1963 年生，在读金融哈佛大学。2001 年至 2017 年复职于美国嘉吉Corporation东亚淀粉及淀粉糖经销，2017-至今任职于（天津）永新华控股集团有限Corporation。

截至本日前披露日，张迎军夫婿未持有者天目大生大股东；与Corporation其他董事、副议长、高级管理者及持有者Corporation 5%以上大股东的股东密切关系不不存在关联关系。不不存在《Corporation法》第 146 条按规定的作法；未接受中国证监会及其他有关部门的重罚；无被中国证监会采取证券交易市场禁入作法；无被证券交易证交所公开发表认定不适于兼任上市Corporation副议长的作法。

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