厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议新闻稿

本CorporationCorporation董事会会及全体董事会保证本公告主旨不存在任何虚假可考、误导性申辩或者多方面写明，并对其主旨的可信性、正确性和连贯性肩负个别及连带责任。

重要主旨提示：

●本次会议究竟有否决国会：无

一、会议开会和参与情形

(一)CorporationCorporation董事会会开会的整整：2022年7月22日

(二)CorporationCorporation董事会会开会的场所：漳州市洞里区洞里北路69号白玉汽车集团第一建筑内

(三)参开会议的控股权股东和以后投票表决权的优先股股东及其持有控股权情形：

■

(四)投票表决方式为究竟合乎《Corporation法》及《Corporation章程》的明定，党代表大会主持人情形等。

本次会议由CorporationCorporation董事会会商议，经半数董事会一同推举，董事会陈炜恩师主持人会议，会议商议和开会程序、投票表决方式为合乎《Corporation法》和《Corporation章程》的有关明定。

(五)Corporation董事会、监察人和Corporation董事会会秘书的参与情形

1、Corporation在任董事会6人，参与2人，谢思瑜、陈建业、黄翀、萼盛等位基因公事最终参与本次CorporationCorporation董事会会；

2、Corporation在任监察人3人，参与1人，萼远航、黄学敏因公事最终参与本次CorporationCorporation董事会会；

3、Corporation董事会会秘书季晓健参与了本次会议；Corporation见习雇员一致同意了本次会议。

二、国会审核情形

(一)非累积投票表决国会

1、国会重新命名：关于增补张盛利恩师为Corporation第十届Corporation董事会会独立董事会的国会

审核结果：通过

投票表决情形：

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2、国会重新命名：关于为子Corporation漳州白玉协同汽车产业有限Corporation提供担保的国会

审核结果：通过

投票表决情形：

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(二)涉及多方面事项，5%以下股东的投票表决情形

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三、大律师鲜为人知情形

1、本次CorporationCorporation董事会会鲜为人知的大律师经纪公司：泉州天衡协同大律师经纪公司

大律师：林力行、李新宇

2、大律师鲜为人知结论意见：

Corporation本次CorporationCorporation董事会会的商议及开会程序合乎《Corporation法》、《CorporationCorporation董事会会规则》、《Corporation章程》、《CorporationCorporation董事会会议事规则》和《网络投票表决细则》的有关明定；参与本次CorporationCorporation董事会会人员的资格合法合理；本次CorporationCorporation董事会会的投票表决程序及投票表决结果合法合理。

四、备查文件目录

1、经开会董事会和就有人签字确认并莲花池Corporation董事会会印章的CorporationCorporation董事会会决议；

2、经鲜为人知的大律师经纪公司副主任签字并莲花池单据的司法份文件；

漳州白玉汽车集团控股权有限Corporation

2022年7月23日

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