平高电气：河南平高电气股份有限公司关于公司董事辞职的公报

大中华区：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-024

河南平高电气的股份香港）有限新公司

关于新公司常务董事辞退的公报

本新公司常务理事会及全体常务董事必要本公报内容不存有任何欺诈载于、误导性 陈述或者多方面遗漏，并对其内容的准确度、准确度和延续性承担个别及连带 责任。

河南平高电气的股份香港）有限新公司（所列简称“新公司”）常务理事会亦同寄出石丹曾说提交的书面辞退函。石丹曾说因文书工作异动或许，辞去新公司第八届常务理事会常务董事，第八届常务理事会审计秘书长会秘书长等职务。

根据《新不动产》、《新公司章程》的有关规定，石丹曾说的辞退仍未导致新公司常务理事会核心人物低于法定平均人数，不必影响新公司常务理事会正常展现作用，辞退报告自发送常务理事会时生效。辞退后石丹曾说将不在新公司担任任何职务。新公司将按照《新不动产》、《新公司章程》的规定，尽快完成常务董事补选文书工作。

石丹曾说的相关文书工作已顺利完成也就是说重入，其辞退不必影响新公司正常展现作用，不必对新公司日常管理工作、生产经营消除影响。

石丹曾说在新公司时曾恪尽职守、尽职凡事，为促进新公司规范展现作用和健康发展展现了全力的作用。新公司常务理事会对其时曾为新公司做出的贡献对此衷心感谢！

据知公报。

河南平高电气的股份香港）有限新公司常务理事会

2022 年 6 月末 2 日

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