违反反洗钱规定 昆仑银行如故269万元罚单

.7%，大体上意味着“双罚”。其之前，依法受罚不当政府部门525家，被扣2.02亿元；受罚与生俱来838人，被扣1341万元。

可以显现出，相较于2019年，2020年金融政府部门筹划反洗钱执法检查的政府部门比例随之升高，检查政府部门数仅为2019年的35.21%，但“受罚领军”及处被扣项却显着下跌。

2019年，筹划执法检查的政府部门为1744家，事与愿违受罚525家，“受罚领军”为30.1%；2020年，该九成骤然提升至87.46%，可以显现出监管政府部门显着趋衡的态势。

同时，2019年对政府部门、与生俱来处被扣项一共2.15亿元，2020年受罚一共5.51亿元，在受罚政府部门家数关联性不大的意味着，违约金却随之降低两倍有余，印证了2020年反洗钱监管政府部门受罚总量较往年显着下跌的提法，正因如此监管政府部门对于加速洗钱风险管理、维护金融公共安全的决心。

值得注意的是，2020年受罚政府部门家数相较于2019年仅多出12家，增幅仅2.29%，但受罚与生俱来却降低162人，增幅达19.33%。可见，监管政府部门“双罚”措施呈现制度化，金融政府部门必需适应强监管政府部门、衡监管政府部门的情势，扩大合规规划，在合规框架下创新和发展大企业。

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