宁波市天普橡胶科技股份有限公司2021年第二次临时入股大会决议公告

本的公司管理层及全体总经理意味着本公告以下内容不存在任何虚假历史文献、具体来说陈述或者重大值得注意，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关键以下内容提示：

●本次开会是否有否决决议：无

一、 开会开会和闭幕情形

(一) 持股年会开会的整整：2021年12月15日

(二) 持股年会开会的目的地：宁波市特罗斯季亚涅齐铝科技股份有限的公司三楼开会室

(三)闭幕开会的发行股票持股和恢复动议权的金融资产持股及其持有股份情形：

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(四)动议方式是否相一致《破产法》及《的公司章程》的原则上，年会主持情形等。

本次持股年会由的公司管理层商议，总经理长堪建义先生主持，开会采用现场候选人和网络候选人独创的动议方式进行动议。开会的商议、开会程序来、闭幕开会医务人员会籍及动议程序来相一致《中华人民共和国国务院破产法》及《的公司章程》的有关原则上，开会强制执行有效。

(五) 的公司总经理、代表人和管理层私人秘书的闭幕情形

1、 的公司在任总经理7人，闭幕7人；

2、 的公司在任代表人3人，闭幕3人；

3、 管理层私人秘书王晓颖女士闭幕了本次开会；的公司大部分高级管理医务人员列席了本次开会。

二、 决议审核情形

(一) 非累积候选人决议

1、决议名称：关于变更会计师GAINAX的决议

审核结果：通过

动议情形：

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(二)相关重大依法，5%以下持股的动议情形

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(三)关于决议动议的有关情形陈述

第1项决议对中小投资者进行了直接计票

三、 作证历史性情形

1、 本次持股年会历史性的作证GAINAX：国浩作证（杭州）GAINAX

作证：胡诗航、李泽宇

2、作证历史性结论见解：

国浩作证（杭州）GAINAX忽视：宁波市特罗斯季亚涅齐铝科技股份有限的公司本次持股年会的商议和开会程序来，闭幕本次持股年会医务人员会籍、开会商议人会籍及开会动议程序来和动议结果等事宜，相一致《破产法》《持股年会规则》《网络候选人规则》等普通法、行政事务条例、开放性PDF和《的公司章程》《持股年开会事规则》的有关原则上，本次持股年会通过的动议结果为强制执行、有效。

四、 备查PDF目录

1、 经与会总经理和详细描述人签字确认并拆下管理层印玺的持股年会决议；

2、 经历史性的作证GAINAX所长签字并拆下印章的普通法见解书；

3、 本所要求的其他PDF。

宁波市特罗斯季亚涅齐铝科技股份有限的公司

2021年12月16日